公安部：换钱党幕后金主年获利超15亿港币
2024-07-09
2024年7月6日(农历2024年6月1日)，中国公安部：“换钱党”通过地下钱庄兑港币，每年幕后金主获利超15亿。
公安部：“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币。
北京时间2024年7月6日，公安部利刃出击打击“换钱党”。
昨天，中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠7月5日在公安部新闻发布会上表示，每年“换钱党”幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大，公安部依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。
换钱党是什么意思？
所谓换钱党，“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体，俗称“换钱党”。
“换钱党”问题由来已久，为规避中国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。
“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。
另有，深圳罗湖口岸出现专骗香港人的“换钱党”，“拉客仔”伙同“白牌车”司机，游说港客登车后，途中要求乘客先付车钱，并多次诬蔑乘客所付百元人民币为假钞，要求退换时伺机“偷龙转凤”，不少乘客“中招”。
不少“换钱党”趁罗湖口岸外的士站大排长龙时，以低价拉拢独行港客乘“白牌车”，伺机犯案，不少港客虽明知对方是“换钱党”，但因寡不敌众，而且车门遭反锁，担心稍有不从遭毒打甚至绑架，因此宁愿破财挡灾。
【各地公安机关破获“换钱党”衍生案】
吉林省公安机关根据公安部部署要求，组织精锐力量成立专案组，对涉案人员、线索展开全面梳理排查，并进行多维度的深入研判。今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，该蔺还非法持有多张银行卡，伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前，公安机关已查明涉案金额1000余万元，对该案的进一步侦查工作仍在进行中。
广东省珠海市公安机关在工作中发现，珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。近日，在公安部的统一指挥下，珠海警方对上述团伙开展集中收网行动，抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，捣毁地下钱庄3个，现场查获港币10万元，查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具，冻结扣押涉案资金390万元。经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护，以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司，以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿元。
（综合自百度百科）
公安部：“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币。
北京时间2024年7月6日，公安部利刃出击打击“换钱党”。
昨天，中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠7月5日在公安部新闻发布会上表示，每年“换钱党”幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大，公安部依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。
换钱党是什么意思？
所谓换钱党，“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体，俗称“换钱党”。
“换钱党”问题由来已久，为规避中国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。
“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。
另有，深圳罗湖口岸出现专骗香港人的“换钱党”，“拉客仔”伙同“白牌车”司机，游说港客登车后，途中要求乘客先付车钱，并多次诬蔑乘客所付百元人民币为假钞，要求退换时伺机“偷龙转凤”，不少乘客“中招”。
不少“换钱党”趁罗湖口岸外的士站大排长龙时，以低价拉拢独行港客乘“白牌车”，伺机犯案，不少港客虽明知对方是“换钱党”，但因寡不敌众，而且车门遭反锁，担心稍有不从遭毒打甚至绑架，因此宁愿破财挡灾。
【各地公安机关破获“换钱党”衍生案】
吉林省公安机关根据公安部部署要求，组织精锐力量成立专案组，对涉案人员、线索展开全面梳理排查，并进行多维度的深入研判。今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，该蔺还非法持有多张银行卡，伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前，公安机关已查明涉案金额1000余万元，对该案的进一步侦查工作仍在进行中。
广东省珠海市公安机关在工作中发现，珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。近日，在公安部的统一指挥下，珠海警方对上述团伙开展集中收网行动，抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，捣毁地下钱庄3个，现场查获港币10万元，查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具，冻结扣押涉案资金390万元。经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护，以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司，以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿元。
（综合自百度百科）